Manh mối phá đường dây cờ bạc nghìn tỷ liên quan ông Phan Văn Vĩnh

Từ hành vi phạm tội của ‘hacker’ 21 tuổi, Công an tỉnh Phú Thọ đã phá đường dây đánh bạc quy mô nghìn tỷ liên quan đến các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.

Ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bảo kê đường dây đánh bạc thế nào? Báo cáo lãnh đạo không trung thực về Rikvip, ông Vĩnh và ông Hóa tìm cách bao che sai phạm và đề nghị Bộ TT&TT cấp phép cho game đánh bạc ‘chui’ này.

Ngày 31/8, VKSND tỉnh Phú Thọ hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can với 6 tội danh trong vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay có sự chống lưng của một số cán bộ công an cao cấp. “Ngòi nổ” để phá vụ án xuất phát từ hành vi phạm tội của một “hacker” sinh năm 1997.

Phá án từ vụ chiếm đoạt tài khoản Facebook

Theo cáo trạng, tháng 5/2017, Lê Văn Huy (21 tuổi, ở thị xã Quảng Trị) lên Internet, dò mật khẩu Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản của người khác. Thấy tài khoản của bà Hằng (64 tuổi, ở Hà Nội) hiển thị các thông tin cá nhân, “hacker” 9X liền chiếm quyền sử dụng.

Sau khi làm chủ tài khoản này qua việc đổi mật khẩu, Huy lần tìm các tin nhắn, thấy cuộc trò chuyện của bà Hằng với cháu gái là chị Phương (35 tuổi, ở TP Việt Trì).

Sau đó, thanh niên 21 tuổi giả danh bà Hằng nhắn tin cho chị Phương, mục đích nhờ người phụ nữ này mua hộ 110 thẻ cào Viettel và MobiFone. Tin rằng người nhắn là bác ruột, chị Phương đã mua số thẻ theo yêu cầu, trị giá 55 triệu đồng rồi cào lấy mã số và gửi toàn bộ thông tin cho Huy.

Chiếm đoạt được 110 thẻ cào của bị hại, “hacker” 9X cho bạn cùng quê 2 thẻ (trị giá 1 triệu đồng). Số còn lại, anh ta nạp vào 5 tài khoản của mình trong game bài Tip.club để đổi lấy 54 triệu Rik (tiền ảo sử dụng trong game).

Cáo trạng xác định Huy đã liên hệ với các đầu mối để bán số tiền ảo Rik đó thành tiền thật, được hơn 40 triệu đồng (với giá quy đổi 1 triệu Rik lấy 750.000 đồng). Sau đó, Huy dùng tiền thật tiếp tục mua Rik của các đại lý để đánh bạc trên mạng và thua hết.

Cuối tháng 7/2017, từ trình báo của các bị hại, Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp Lê Văn Huy và khởi tố bị can về tội Sử dụng Internet để chiếm đoạt tài sản.

Ông trùm đường dây đánh bạc lộ diện ra sao?

Từ lời khai của “hacker” 21 tuổi, Công an Phú Thọ thực nghiệm điều tra, qua đó phát hiện Tip.club là game bài đổi thưởng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng.

Nhận thấy vụ án phức tạp và có quy mô lớn, cơ quan An ninh điều tra Phú Thọ đã báo cáo Bộ Công an hỗ trợ.

Phan Sào Nam (trái) và Nguyễn Văn Dương.

Ngày 22/8/2017, công an tỉnh này khởi tố vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Đồng thời, cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can Lê Văn Huy về tội Đánh bạc để làm căn cứ điều tra mở rộng đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng.

Quá trình phá án, cảnh sát nhận thấy quy mô đường dây xảy ra trên cả nước, có hàng chục nghìn người tham gia, trong đó có cả những người thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ngày 7/9/2017, Bộ Công an có văn bản giao Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án.

Từ đây, cơ quan điều tra xác định 2 ông trùm điều hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng, gồm Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch Công ty CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, Chủ tịch Công ty VTC Online).

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ xác định các ông Phan Văn Vĩnh (63 tuổi, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (60 tuổi, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an) đã tiếp tay, bảo kê cho nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động trái phép.

Theo cáo trạng, VKSND truy tố các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

VKS truy tố 2 ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam về các tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền.

Theo cáo buộc, năm 2014, Phan Sào Nam phát triển kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài.

Quá trình tìm pháp nhân để xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc, Nam biết CNC là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nên đề nghị Dương hợp tác. Nguyễn Văn Dương đã đồng ý.

Quá trình vận hành game đánh bạc của 2 ông trùm được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện. Ngoài ra, ông Vĩnh và ông Hóa còn tiếp tay, bảo kê cho hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Đường dây Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu có 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc.

Số tiền đánh bạc trên mạng đã chứng minh được là 9.853 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ; Nguyễn Văn Dương – CNC hưởng lợi 1.655 tỷ.

Quá trình điều tra, 2 ông trùm khai đã cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD; khai cho ông Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, những người này đã phủ nhận việc nhận tiền.

Hoàng Lam / Tri Thức Trực Tuyến